II Congreso Gallego de Compliance

Presentación
Tras el interés suscitado por el I Congreso Gallego de Compliance, que tuvo el pasado 5 de julio de 2017, el próximo 29 de mayo de 2018 se celebrará la segunda edición en el Círculo de Empresarios de Galicia.

La reforma del Código Penal de  2015, que introdujo la eficacia de exoneración de responsabilidad penal a las personas jurídicas que contaren con programas de compliance en los términos del artículo 31 Bis CP, ha puesto en foco en la responsabilidad jurídica como un elemento de interés fundamental para todas las entidades empresariales.

Organizadores

Cremades & Calvo Sotelo Abogados es la firma líder a nivel nacional en servicios jurídicos en el ámbito empresarial y de los negocios.

QualityNova Consultores es una consultora gallega de referencia experta en procedimientos de calidad y consultoría empresarial.

Colaboran

Qué ofrece al asistente

Identificar las buenas prácticas en Compliance a través de sus responsables directos.

Establecer contacto con otros responsables de Compliance (networking) .

Conocer los estándares internacionales y nacionales en la materia.

Saber más sobre la aplicación del nuevo Código Penal a través de relevantes miembros de la Fiscalía y Judicatura.

¿A quién va dirigido?

  • Empresarios
  • Altos directivos
  • Secretarios del Consejo de Administración
  • Responsables de los Servicios Jurídicos internos
  • Letrados asesores
  • Personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa
  • Responsables de Auditoría o Control Interno
  • Abogados, economistas y profesionales que presten servicios en este ámbito

Inscripciones

Los colaboradores tendrán un 10% de descuento por inscripción (indicando código facilitado por la entidad)

II Congreso Compliance

150 IVA INCLUIDO

INCLUYE

Asistencia al congreso y materiales
Café y almuerzo en el recinto del congreso.
Acceso a las ponencias impartidas.
Certificado de asistencia y aprovechamiento, en el que figurarán horas y materias impartidas con el fin de acreditar la formación en Compliance
Podrá realizar el pago por transferencia.

Programa

29 mayo 2018
09:00 - 09:15

Acreditación de participantes y entrega de documentación

09:15 - 10:15

Inauguración y ponencia inaugural

‐D. Juan Cividanes. Director del IGAPE

‐D. Alberto García Ramos. Socio responsable del Área de Compliance de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados. Director Académico del Congreso

‐D. Diego Maraña Goldar. Director General de QualityNova Consultores.  Director Técnico del Congreso

‐Ponente inaugural: Dña. Aurea Roldán Martín. Subsecretaria de Justicia. Letrada del Consejo de Estado

 

10:15 - 11:00

El Compliance como factor clave del gobierno corporativo: ¿Qué puede aportar el Compliance a las empresas?

‐Dña. María Posada Enríquez. Secretaria del Consejo de Xesgalicia

‐D. Francisco Bonatti. Socio Director de Bonatti Penal & Compliance

-Modera: D. Luis Alonso Moreno. Director de Deloitte Forensic

 

11:00 - 11:45

El control legal interno en las empresas: un cambio en el enfoque de la estrategia legal empresarial

‐D. Alberto García Ramos. Socio responsable del Área de Compliance de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados. Director Académico del Congreso

-D. Juan Manuel Sánchez Padrós. Ex Secretario del Consejo de Administración de R Cable. Ex Director de Asesoría Jurídica del Grupo Euskaltel

‐Modera: Dña. Lourdes Carballo. Decana del Colegio de Abogados de Vigo

 

11:45 - 12:15

Coffee break

12:15 - 13:15

Últimas tendencias de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance penal. El “paper Compliance”

‐D. Jacobo Dopico. Catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III

‐D. Juan Pablo Lerena Roca. Director de Lerena Roca Abogados

‐D. Juan Carlos Aladro. Fiscal Jefe Provincial de Pontevedra

‐Modera: D. Ángel Fernández-Albor. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Socio de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados

13:15 - 14:15

Requisitos de un programa de prevención de riesgos penales: la norma UNE 19601 sobre Compliance Penal. La circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado

‐Dña. Helena Prieto. Socia de Derecho Penal de Garrigues. Fiscal en excedencia

‐D. Francisco Bonatti. Socio Director de Bonatti Penal & Compliance

-D. Jorge González. Compliance Product Manager de EQA. Doctor en Derecho Penal

‐Modera: D. Diego Maraña Goldar. Director general de QualityNova Consultores. Director Técnico del Congreso

14:15 - 15:45

Almuerzo

15:45 - 17:00

Determinadas áreas concretas de riesgo de Compliance: corrupción, blanqueo de capitales y riesgos tributarios

‐D. Miguel Abel Souto. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela. Experto mundial en prevención del blanqueo de capitales

‐D. Luis Florencio Santa-María Pérez. Responsable de Cumplimiento de Abanca. Abogado del Estado

‐D. Jaime Aneiros Pereira. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo

‐Modera: D. José Antonio Rodríguez Míguez. Responsable de Investigación (Subdirector Xeral de Investigación). Comisión Galega da Competencia

17:00 - 18:15

Aspectos prácticos para implantar un programa de Compliance. Experiencias de grandes empresas

‐Dña. Isabel Pérez. Responsable del programa de Compliance del Grupo Pérez Rumbao

‐D. Federico Cañas García-Rojo. Secretario del Consejo de Inveravante

‐D. Paul Rodríguez. Unidad de Cumplimiento de Navantia

‐Modera: D. Juan José Santamaría Conde. Decano del Colegio de Economistas de Pontevedra. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo

 

18:15 - 19:30

Cómo gestionar un programa de Compliance: El compliance officer. El canal de denuncias. Dotación de recursos para el sistema

‐D. Juan Pablo Regojo Balboa. Chief Ethics & Compliance Officer del Grupo Nueva Pescanova

‐Dña. Nieves Liste. Senior Director. Global Channel Compliance at Medtronic

‐D. Francisco Javier González Campos. Abogado. Miembro de Bonatti Penal & Compliance

‐Modera: D. Juan Pablo Lerena Roca. Director de Lerena Roca Abogados

19:30 - 20:00

Clausura

‐D. Abel Caballero. Alcalde de Vigo

‐D. Juan José Martín. Director Xeral de Xustiza. Xunta de Galicia

‐D. Alberto García Ramos. Socio responsable del Área de Compliance de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados . Director Académico del Congreso.

‐D. Diego Maraña. Director General de QualityNova Consultores.  Director Técnico del Congreso

Localización

El II Congreso Gallego de Compliance se celebrará en el Círculo de Empresarios de Galicia

Desarrollo web: Websgalicia.es