I Congreso Gallego de Compliance

5 de julio de 2017

Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela)

Congreso finalizado

Fecha del congreso: 5 de Julio de 2017

Lugar: Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela – A Coruña)

Nº de asistentes: 100 personas

Nº de sesiones: 9 ponencias y mesas redondas

Nº de ponentes: 18 ponentes

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Ponencias

  • Situación del Compliance en España
  • Sistemas de Compliance global: una forma de gestionar los riesgos legales
  • La figura del Compliance Officer: funciones, responsabilidad y futuro de una profesión
  • Estándares internacionales en materia de Compliance (ISO 19600-37001). La nueva norma UNE 19601 sobre Compliance penal
  • Aspectos penales de la imputación de las personas jurídicas
  • Delitos económicos y financieros en las personas jurídicas. Problemáticas
  • Requisitos de un Programa de Prevención de Riesgos Penales
  • La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado

Ponentes

INAUGURACIÓN Y CLAUSURA

  • D. Juan Hernández Villalba. Asesor del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Justicia
  • D. Juan Cividanes. Director general del IGAPE
  • D. Fernando Suanzes Pérez. Fiscal Superior de Galicia
  • D. Juan José Martín Álvarez. Director Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia
  • Dña. Begoña Mestanza Iturmendi. Market Solutions Director de WOLTERS KLUWER
  • D. Alberto García Ramos. Director del Congreso. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO

MODERADORES

  • D. Ángel Fernández-Albor. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Socio de Cremades & Calvo Sotelo
  • D. Manuel Carneiro Caneda. Consejero Delegado del Instituto de Formación Financiera y Empresarial (IFFE)
  • D. Jesús Vázquez Pérez. Decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de A Coruña
  • D. José Augusto Pérez Cepeda. Decano del Colegio de Abogados de A Coruña
  • D. Evaristo Nogueira Pol. Decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela

SESIONES Y MESAS REDONDAS

  • Dña. Silvia Enseñat. Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
  • D. Emilio Pérez Nieto. Ex Consejero Delegado de Grupo PÉREZ RUMBAO. Expresidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar
  • D. Federico Cañas García-Rojo. Secretario del Consejo de INVERAVANTE
  • Dña. María Posada Enríquez. Secretaria del Consejo de XESGALICIA
  • D. Luis Florencio Santa-María. Responsable de Cumplimiento de ABANCA. Abogado del Estado
  • D. Juan Pablo Regojo Balboa. Chief Ethics & Compliance Officer del GRUPO NUEVA PESCANOVA
  • D. Miguel Ángel Cadenas. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
  • D. Ion Turrillas Sabalza. Auditor de United Registers of Systems (URS). Auditor de la Norma ISO 19600. Miembro de ENATIC y PRIBATUA
  • D. Diego Maraña Goldar. Consejero Delegado de QUALITYNOVA CONSULTORES. MBA IESE
  • D. Juan Cesareo Ortiz Úrculo. Ex Fiscal General del Estado. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO
  • D. Juan Carlos Aladro Fernández. Fiscal Jefe de Pontevedra
  • D. Jaime Aneiros Pereira. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo
  • D. Luis Alonso Moreno. Director del Área Forensic de DELOITTE
  • D. Miguel Abel Souto. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela. Director de la Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Reprensión del Blanqueo de Dinero
  • D. Juan Luis Pía. Magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña
  • D. Juan Pablo Lerena Roca. Director de LERENAROCA Abogados
  • D. Luis Vázquez Seco. Fiscal Coordinador de la Sección de Delitos Económicos. Delegado Provincial de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal (Fiscalía Provincial de A Coruña)
  • D. Francisco Javier González Campos. Abogado. Miembro de BONATTI Penal & Compliance. Miembro de ASCOM

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