Presentacion

La reforma del Código Penal de 2015, que introdujo la eficacia de exoneración de responsabilidad penal a las personas jurídicas que contaren con programas de compliance en los términos del artículo 31 Bis CP, ha puesto en foco en la responsabilidad jurídica como un elemento de interés fundamental para todas las entidades empresariales. Además, con su estandarización mediante normas como las ISO 19600 O 37001, y, sobre todo, con su traslación al ámbito internacional mediante la UNE 19601, que es certificable, el Compliance está comenzando a ser un elemento de peso en la cultura empresarial.

Tras el interés suscitado por el I Congreso Gallego de Compliance, que tuvo el pasado 5 de julio de 2017, el próximo 29 de mayo de 2018 se celebrará la segunda edición en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo. De este modo, este evento se consolida como una cita ineludible en Galicia para conocer esta disciplina del Derecho relacionado con la empresa que se está alcanzando una mayor relevancia en España.

¿Qué ofrece al asistente?

Identificar las buenas prácticas en Compliance a través de sus responsables directos.

Identificar las buenas prácticas en Compliance a través de sus responsables directos.

Conocer los estándares internacionales y nacionales en la materia

Conocer los estándares internacionales y nacionales en la materia

Establecer contacto con otros responsables de Compliance (networking).

Establecer contacto con otros responsables de Compliance (networking).

Saber más sobre la aplicación del nuevo Código Penal a través de relevantes miembros de la Fiscalía y Judicatura.

Saber más sobre la aplicación del nuevo Código Penal a través de relevantes miembros de la Fiscalía y Judicatura.

¿A quién va dirigido?

  • Empresarios
  • Altos directivos
  • Secretarios del Consejo de Administración
  • Responsables de los Servicios Jurídicos internos
  • Letrados asesores
  • Personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa
  • Responsables de Auditoría o Control Interno
  • Abogados, economistas y profesionales que presten servicios en este ámbito

¿Dónde se celebra?

El II Congreso Gallego de Compliance se celebrará en el Círculo de Empresarios de Galicia.

Organizadores

CREMADES & CALVO SOTELO ABOGADOS

Cremades & Calvo Sotelo Abogados es la firma líder a nivel nacional en servicios jurídicos en el ámbito empresarial y de los negocios.

QUALITYNOVA CONSULTORES

QualityNova Consultores es una consultora gallega de referencia experta en procedimientos de calidad y consultoría empresarial.

Colaboran

Programa

29 mayo 2018
09:00 - 09:15

Acreditación de participantes y entrega de documentación

09:15 - 10:15

Inauguración y ponencia inaugural

‐D. Juan Cividanes. Director del IGAPE

‐D. Alberto García Ramos. Socio responsable del Área de Compliance de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados. Director Académico del Congreso

‐D. Diego Maraña Goldar. Director General de QualityNova Consultores.  Director Técnico del Congreso

‐Ponente inaugural: Dña. Aurea Roldán Martín. Subsecretaria de Justicia. Letrada del Consejo de Estado

 

10:15 - 11:00

El Compliance como factor clave del gobierno corporativo: ¿Qué puede aportar el Compliance a las empresas?

‐Dña. María Posada Enríquez. Secretaria del Consejo de Xesgalicia

‐D. Francisco Bonatti. Socio Director de Bonatti Penal & Compliance

-Modera: D. Luis Alonso Moreno. Director de Deloitte Forensic

 

11:00 - 11:45

El control legal interno en las empresas: un cambio en el enfoque de la estrategia legal empresarial

‐D. Alberto García Ramos. Socio responsable del Área de Compliance de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados. Director Académico del Congreso

-D. Juan Manuel Sánchez Padrós. Ex Secretario del Consejo de Administración de R Cable. Ex Director de Asesoría Jurídica del Grupo Euskaltel

‐Modera: Dña. Lourdes Carballo. Decana del Colegio de Abogados de Vigo

 

11:45 - 12:15

Coffee break

12:15 - 13:15

Últimas tendencias de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance penal. El “paper Compliance”

‐D. Jacobo Dopico. Catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III

‐D. Juan Pablo Lerena Roca. Director de Lerena Roca Abogados

‐D. Juan Carlos Aladro. Fiscal Jefe Provincial de Pontevedra

‐Modera: D. Ángel Fernández-Albor. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Socio de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados

13:15 - 14:15

Requisitos de un programa de prevención de riesgos penales: la norma UNE 19601 sobre Compliance Penal. La circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado

‐Dña. Helena Prieto. Socia de Derecho Penal de Garrigues. Fiscal en excedencia

‐D. Francisco Bonatti. Socio Director de Bonatti Penal & Compliance

-D. Jorge González. Compliance Product Manager de EQA. Doctor en Derecho Penal

‐Modera: D. Diego Maraña Goldar. Director general de QualityNova Consultores. Director Técnico del Congreso

14:15 - 15:45

Almuerzo

15:45 - 17:00

Determinadas áreas concretas de riesgo de Compliance: corrupción, blanqueo de capitales y riesgos tributarios

‐D. Miguel Abel Souto. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela. Experto mundial en prevención del blanqueo de capitales

‐D. Luis Florencio Santa-María Pérez. Responsable de Cumplimiento de Abanca. Abogado del Estado

‐D. Jaime Aneiros Pereira. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo

‐Modera: D. José Antonio Rodríguez Míguez. Responsable de Investigación (Subdirector Xeral de Investigación). Comisión Galega da Competencia

17:00 - 18:15

Aspectos prácticos para implantar un programa de Compliance. Experiencias de grandes empresas

‐Dña. Isabel Pérez. Responsable del programa de Compliance del Grupo Pérez Rumbao

‐D. Federico Cañas García-Rojo. Secretario del Consejo de Inveravante

‐D. Paul Rodríguez. Unidad de Cumplimiento de Navantia

‐Modera: D. Juan José Santamaría Conde. Decano del Colegio de Economistas de Pontevedra. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo

 

18:15 - 19:30

Cómo gestionar un programa de Compliance: El compliance officer. El canal de denuncias. Dotación de recursos para el sistema

‐D. Juan Pablo Regojo Balboa. Chief Ethics & Compliance Officer del Grupo Nueva Pescanova

‐Dña. Nieves Liste. Senior Director. Global Channel Compliance at Medtronic

‐D. Francisco Javier González Campos. Abogado. Miembro de Bonatti Penal & Compliance

‐Modera: D. Juan Pablo Lerena Roca. Director de Lerena Roca Abogados

19:30 - 20:00

Clausura

‐D. Abel Caballero. Alcalde de Vigo

‐D. Juan José Martín. Director Xeral de Xustiza. Xunta de Galicia

‐D. Alberto García Ramos. Socio responsable del Área de Compliance de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados . Director Académico del Congreso.

‐D. Diego Maraña. Director General de QualityNova Consultores.  Director Técnico del Congreso

Autoridades

  • Dña. Áurea Roldán. Subsecretaria de Justicia. Ministerio de Justicia. Miembro del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado
  • D. Abel Caballero. Alcalde de Vigo
  • D. Juan José Martín. Director Xeral de Xustiza. Xunta de Galicia
  • D. Juan Cividanes. Director del IGAPE

Ponentes

  • D. Alberto García Ramos. Socio responsable del Área de Compliance de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados
  • D. Federico Cañas García-Rojo. Secretario del Consejo de Inveravante
  • D. Miguel Abel Souto. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela. Experto mundial en prevención del blanqueo de capitales
  • Dña. Helena Prieto. Socia de Derecho Penal de Garrigues. Fiscal en excedencia
  • D. Juan Carlos Aladro. Fiscal Jefe Provincial de Pontevedra
  • D. Jacobo Dopico. Catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III
  • D. Luis Florencio Santa-María Pérez. Responsable de Cumplimiento de Abanca. Abogado del Estado
  • D. Paul Rodríguez. Unidad de Cumplimiento de Navantia
  • D. Angel Fernández-Albor Baltar. Catedrático de Derecho Mercantil de la USC. Socio de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados
  • D. Juan Pablo Regojo Balboa. Chief Ethics & Compliance Officer del Grupo Nueva Pescanova
  • D. Francisco Javier González Campos. Abogado. Miembro de Bonnati Penal & Compliance
  • D. Juan Manuel Sánchez Padrós. Ex Secretario del Consejo de Administración de R Cable. Ex Director de Asesoría Jurídica del Grupo Euskaltel
  • Dña. María Posada Enríquez. Secretaria del Consejo de Xesgalicia
  • D. José Antonio Rodríguez Míguez. Responsable de Investigación (Subdirector Xeral de Investigación). Comisión Galega da Competencia
  • Dña. Lourdes Carballo. Decana del Colegio de Abogados de Vigo
  • D. Diego Maraña Goldar. Director general de QualityNova Consultores. MBA IESE
  • D. Juan José Santamaría Conde. Decano del Colegio de Economistas de Pontevedra. Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo
  • D. Juan Pablo Lerena Roca. Director de Lerena Roca Abogados
  • D. Francisco Bonatti. Socio Director de Bonatti Penal & Compliance
  • Dña. Nieves Liste. Senior Director. Global Channel Compliance at Medtronic
  • D. Jaime Aneiros Pereira. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo
  • Dña. Isabel Pérez. Responsable del programa de Compliance del Grupo Pérez Rumbao
  • D. Luis Alonso Moreno. Director de Deloitte Forensic
  • D. Jorge González. Compliance Product Manager de EQA. Doctor en Derecho Penal

Dirección académica y técnica

Alberto García-Ramos

Director académico del II Congreso Gallego de Compliance

Abogado. Licenciado por la Universidad de Barcelona. En la actualidad es el socio director de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados en Galicia, así como responsable a nivel nacional de las áreas de Compliance y Empresa Familiar.

Su formación es muy extensa, destacando a nivel principal: Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE ) por el IESE, Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Financieros (CEF), Postgrado en Derecho Tributario Internacional por la Universidad de Barcelona (UB) y Diploma de Estudios Avanzados por la UDC, entre otros.

Además de dar clases en materia de Compliance y Derecho Tributario en diversas instituciones públicas y privadas, uno de sus objetivos es difundir la cultura de Compliance entre las organizaciones (y en especial en Galicia), ejerciendo cargos ejecutivos en diversos comités de Compliance. Por ello está comprometido desde 2017 con la dirección del Congreso Gallego de Compliance.

A nivel institucional ostenta el cargo de delegado de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) en Galicia, presidente de la Sección de Derecho Tributario del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, y secretario de la Sección de Compliance de dicho colegio profesional.

Diego Maraña Goldar

Director técnico del II Congreso Gallego de Compliance

Director general de QualityNova Consultores, consultoría especializada en Medio Ambiente, Calidad, I+D+i , RSE y Compliance;  y de MundiNova Consultores de Comunicación, firma especializada en comunicación empresarial y estratégica.

Diego Maraña es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, MBA del IESE Business School, Máster en Comercio Internacional por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Agente Privado de Innovación por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, entre otros.

A lo largo de su carrera profesional ha impulsado la creación de asociaciones sectoriales y consorcios empresariales, como la Plataforma Gallega de Asociaciones Proveedoras de la Construcción o Building International Group Galicia Polska, entre otros.

Asimismo, es delegado de la Universidad de Navarra en Galicia y Asturias y presidente de la Agrupación Alumni en Pontevedra de la Universidad de Navarra.

Inscripciones

Los colaboradores tendrán un 10% de descuento por inscripción (indicando código facilitado por la entidad)

II Congreso Compliance

150 IVA INCLUIDO

INCLUYE

Asistencia al congreso y materiales
Café y almuerzo en el recinto del congreso.
Acceso a las ponencias impartidas.
Certificado de asistencia y aprovechamiento, en el que figurarán horas y materias impartidas con el fin de acreditar la formación en Compliance
Podrá realizar el pago por transferencia.

patrocine este evento

Estudie nuestras ofertas de patrocinio

Desarrollo web: Websgalicia.es